AML 제도 썸네일형 리스트형 [금융 IT]자금세탁방지(AML)제도 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML)란?? - AML제도란 말을 풀어서 굳이 해석하자면 Anti(반대)Money(돈) Laundering(세탁) -> 돈세탁 반배 제도쯤 되겠습니다^^ 자금세탁방지(Anti-Money Laundering, AML) 시스템 도입 필요성에 대한 목소리가 높아지고 있습니다. 자금세탁방지제도는 국내ㆍ외에서 행해지는 불법자금 세탁을 적발ㆍ예방하기 위한 법적ㆍ제도적 장치로서 사법제도, 금융제도, 국제협력을 연계하는 종합 관리시스템입니다. 자금세탁방지 시스템을 구축하지 않으면 불법 세탁된 자금이 유입됐을 때 대응하지 못해 외환거래 계좌를 금지 당하거나 벌금을 부과 받는 등 국제금융사회로부터 제재를 받습니다. 최근 은행, 증권사 등 국내 금융기관의 해외 진출이 .. 더보기 이전 1 다음
